PROFIL

Ilia Kazmalî

Aliasuri

Ilya Kazmaly; Ilia Kazmali

Om de afaceri, cofondator al Sheriff.

Data și locul nașterii: 7 aprilie 1962
Ocupație / funcție actuală: Om de afaceri; cofondator Sheriff

Kompromat / Criminal / Controversial

Rețeaua internațională Sheriff

Investigația RISE documentează legături corporative și politice.

Surse și detalii

„Republica Sheriff” urmărește afacerile lui Kazmaly și Gușan în regiunea transnistreană și în alte jurisdicții. Materialul descrie structuri offshore și suprapunerea dintre conducerea unor companii și reprezentarea politică. Nu prezintă un verdict penal personal împotriva lui Kazmaly. Sursa: https://www.rise.md/articol/republica-sheriff-3/?lang=ro

Biografie

Ilia Kazmalî, cunoscut și ca Ilya Kazmaly, este cofondator al Sheriff și partener de afaceri al lui Victor Gușan. Profilul RISE Moldova din 2020 documentează activitatea sa în telecomunicații și legături istorice cu Interdnestrcom, Intertelecom și Iunitel-Grup.

Carieră și funcții anterioare

Cofondator și fost director al Sheriff; activitate în telecomunicații, inclusiv Interdnestrcom, potrivit RISE Moldova.

Investigații și proceduri judiciare

Fișă bazată pe investigații jurnalistice privind rețeaua de afaceri. Sursele consultate nu stabilesc o condamnare penală personală a lui Kazmalî pentru faptele prezentate. O participație offshore nu dovedește, în sine, o infracțiune.

Surse

RISE Moldova — profil Ilya Kazmaly, actualizat 28 februarie 2020: https://profiles.rise.md/profile.php?id=200228195001&lang=rom
Republica Sheriff, 30 iunie 2016; Vladimir Thorik, Natalia Petrusevici, Liubovi Veliciko: https://www.rise.md/articol/republica-sheriff-3/?lang=ro

Sursa fotografiei

Portret din profilul RISE Moldova: https://profiles.rise.md/profile.php?id=200228195001&lang=rom

Drept la replică

RISE relata în 2016 că nu a obținut răspunsul lui Kazmaly. Nu a fost cerut un comentariu nou pentru această fișă.

Ultima verificare

26 septembrie 2026. Date istorice din 2016 și profil actualizat în 2020; participațiile nu sunt prezentate drept situație corporativă verificată în 2026.

Contribuții și drept la replică

TRIMITE UN MESAJ CONTRIBUIE — ADAUGĂ DOSAR

Comentarii

Poți comenta fără cont. Comentariile sunt publicate imediat.

Fii primul care adaugă un comentariu.